做和常铝股份第三届董事会第十二次会议决议公告

常铝股份第三届董事会第十二次会议决议公告

【铝道】公告编号：

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第三届董事会第十二次会议，

于2011年12月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议

案，并于2011年12月21日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际

参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表

决，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审比较硬议通过了《关于公司与日本株

式会社神户制钢所签订 关于事业合作的基本意向书 的议案》。

《关于公司与日本株式会社神户制钢所签订事业合作基本意向书的公告》全

文详见巨潮资讯（）。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年12月21日

资讯来源：深圳证券交易所